金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁gāo)管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具(jù)体原(yuán)因(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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